反洗錢考試人民銀行反洗錢不定項選擇每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融機構(gòu)對于以下哪些情形應(yīng)進行報告？

2 根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的要求，下列職責不是中國人民銀行反洗錢局職責范圍的是（）。

3 銀行與境外機構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構(gòu)在以下哪些方面的職責（）

4 對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上的，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的（）為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件。

5 建立反洗錢內(nèi)部控制機制的基本原則有哪些？