反洗錢考試人民銀行反洗錢比較題每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 對公人民幣存款賬戶業(yè)務關系終止，銷戶前客戶身份識別要點有哪些方面？（）

2 開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應重點關注哪些方面（）

3 加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是（）

4.判斷題金融機構違反保密規(guī)定將反洗錢檢查信息泄露給無關人員，情節(jié)嚴重的處十萬元以上二十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。

5 為境內(nèi)對公客戶辦理一次性金融業(yè)務和以開立賬戶等方式建立業(yè)務關系時，如果存在代理人，應查看客戶哪些身份證明文件？（）