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每日一練
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反洗錢考試反洗錢法單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.11.04)
來源:考試資料網(wǎng)
1
《中華人民共和國反洗錢法》共()章。
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2
《反洗錢法》規(guī)定,由()設(shè)立反洗錢信息中心,負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析,并按照規(guī)定報(bào)告分析結(jié)果。
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3
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,在對(duì)客戶進(jìn)行身份識(shí)別時(shí),下列哪些業(yè)務(wù)是金融機(jī)構(gòu)可以開展的?()
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4
中華人民共和國根據(jù)締結(jié)或者參加的國際條約,或者按照()原則,開展反洗錢國際合作。
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5
《反洗錢法》規(guī)定,履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交(),受法律保護(hù)。
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