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反洗錢考試反洗錢法問答題每日一練(2019.11.05)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題《中華人民共和國反洗錢法》的立法宗旨是什么？

參考答案：

為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。

2.問答題《反洗錢法》第23條對調(diào)查可疑交易活動有何規(guī)定？

參考答案：調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。...

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3.問答題簡述《中華人民共和國反洗錢法》所稱反洗錢含義。

參考答案：是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序...

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4.問答題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》經(jīng)什么會議于何日通過？

參考答案：

經(jīng)2006年11月6日第25次行長辦公會議通過。

5.問答題金融機構(gòu)應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)報告哪些反洗錢信息？

參考答案：1、反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況；
2、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設立情況；
3、反洗錢宣傳和培訓情況；

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