反洗錢考試反洗錢法單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.12.07)

來源：考試資料網(wǎng)

1 行政處分指國家行政機(jī)關(guān)對(duì)國家公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為給予的（）。

2 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，保險(xiǎn)公司應(yīng)將幾類交易或者行為作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告（）

3 根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，在對(duì)客戶進(jìn)行身份識(shí)別時(shí)，下列哪些業(yè)務(wù)是金融機(jī)構(gòu)可以開展的？（）

4 為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，（）第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過《中華人民共和國反洗錢法》。

5 《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的，致使洗錢后果發(fā)生的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。