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反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢問(wèn)答題每日一練(2019.11.13)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.問(wèn)答題簡(jiǎn)述反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管概念及其作用。

參考答案：（1）反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是指反洗錢行政主管部門依法收集金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的反洗錢信息，分析評(píng)估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況，根據(jù)評(píng)...

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2.問(wèn)答題在客戶申請(qǐng)給付保險(xiǎn)金時(shí)，保險(xiǎn)公司應(yīng)采取哪些客戶身份識(shí)別措施。

參考答案：被保險(xiǎn)人或者受益人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)核對(duì)被...

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3.問(wèn)答題簡(jiǎn)述反洗錢監(jiān)管中適度監(jiān)管理念。

參考答案：（1）根據(jù)反洗錢工作需要積極建設(shè)和大力實(shí)施反洗錢的各項(xiàng)制度。
（2）當(dāng)國(guó)內(nèi)金融業(yè)的反洗錢成本過(guò)高，管制過(guò)嚴(yán)，影...

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4.問(wèn)答題為什么說(shuō)金融機(jī)構(gòu)是反洗錢的第一道防線？

參考答案：金融機(jī)構(gòu)作為資金融通、轉(zhuǎn)移、運(yùn)用的中轉(zhuǎn)站和集散地，客觀上容易成為洗錢活動(dòng)的渠道。隨著金融服務(wù)智能化的發(fā)展，任何通過(guò)金融機(jī)...

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5.問(wèn)答題簡(jiǎn)述反洗錢內(nèi)部控制制度的概念及特征。

參考答案：（1）洗錢內(nèi)部控制制度是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)反洗錢法律、法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定，結(jié)合本機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)情況，制定的適用于本機(jī)構(gòu)具體...

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