反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識(shí)多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.11.21)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列對(duì)行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的描述中，正確的是（）

2 商業(yè)銀行為客戶將5000美元現(xiàn)鈔兌換成英鎊時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，并采取以下哪些措施？（）

3 反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查在以下哪幾個(gè)方面存在著顯著不同？（）

4 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》對(duì)反洗錢調(diào)查的規(guī)定包括（）

5 金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的分析包括（）