反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識多項選擇題每日一練(2020.05.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1 以下關于大額交易報告主體說法正確的是（）

2 以下關于客戶身份資料和交易記錄保存期限的說法中正確的是（）

3 中國人民銀行省一級分支機構之間在反洗錢調查上的管轄以地域管轄為原則，即負責對本轄區(qū)內的可疑交易活動進行反洗錢調查。其中，“本轄區(qū)內的可疑交易活動”包括（）

4 反洗錢調查中的封存應嚴格執(zhí)行什么程序（）

5 《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構除了核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下（）的措施。