反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識(shí)填空題每日一練(2020.05.20)

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1.填空題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按（）度向中國(guó)人民銀行報(bào)告反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況。

2.填空題同一交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交（）交易報(bào)告。

3.填空題代理他人開(kāi)立賬戶時(shí)，銀行應(yīng)當(dāng)同時(shí)核對(duì)代理人和（）的有效身份證件或者身份證明文件。

4.填空題委托第三方代為履行識(shí)別客戶身份的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)（）的責(zé)任。

5.填空題對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其資金來(lái)源、資金用途、（）或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息。