反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識填空題每日一練(2019.12.22)

來源：考試資料網(wǎng)

1.填空題現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。

2.填空題委托第三方代為履行識別客戶身份的，金融機構(gòu)應當承擔（）的責任。

3.填空題中國人民銀行發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調(diào)查核實的，只能向（）進行調(diào)查。

4.填空題同一交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構(gòu)應當分別提交（）交易報告。

5.填空題1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。