反洗錢考試反洗錢客戶身份識別多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.03.26)

來源：考試資料網(wǎng)

1 以下關(guān)于金融機(jī)構(gòu)依法享有的監(jiān)督舉報權(quán)說法正確的有（）

2 出現(xiàn)以下情況時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶（）

3 金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)報告（）

4 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》適用對象包括（但不限于）（）

5 申請開立專用存款賬戶，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下證明文件（）