反洗錢考試反洗錢客戶身份識別單項選擇題每日一練(2020.07.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1 中華人民共和國境內依法設立的金融機構為（）確定并公布的其他金融機構。

2 金融機構應完善可疑交易報告（）工作流程，對擬報送的可疑交易報告進行分析和甄別。

3 金融機構接收境外匯入款時，如境外匯款人住所不明確，可登記（）。

4 反洗錢中心根據(jù)《報告機構基本情況登記表》內容，在（）個工作日內通過中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)錄入報告機構總部名稱、類別編號、總部注冊地行政區(qū)劃代碼、銀行卡組織等機構的報告機構編碼等信息，為報告機構分配用戶信息（包括登陸用戶名和初始密碼），同時為銀行業(yè)等金融機構分配報告機構編碼。

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5 下列哪家公司的交易只屬于大額交易不屬于可疑交易（）

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