反洗錢考試反洗錢考試綜合練習(xí)填空題每日一練(2020.05.27)

來源：考試資料網(wǎng)

1.填空題對于高風(fēng)險客戶，應(yīng)當(dāng)了解其（）或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析。

參考答案：資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況

2.填空題中國人民銀行或者其分支機構(gòu)實施現(xiàn)場檢查時，檢查人員不得少于2人，并應(yīng)出示（）和（）

參考答案：執(zhí)法證；檢查通知書

3.填空題保險銷售從業(yè)人員銷售以（）為給付條件保險產(chǎn)品的，雙錄內(nèi)容應(yīng)包括被保險人同意投保人為其訂立保險合同并認可合同內(nèi)容。

參考答案：死亡

4.填空題我行反洗錢系統(tǒng)于__________年________月開始使用，該系統(tǒng)是客戶管理系統(tǒng)的子系統(tǒng)，立足于對客戶信息和交易信息的分析，實現(xiàn)__________________、__________________、__________________中大額交易、可疑交易數(shù)據(jù)分析和向人民銀行報送的功能。

參考答案：2007年11月、本外幣個人儲蓄賬戶、結(jié)算賬戶、國際匯兌業(yè)務(wù)

5.填空題四級風(fēng)險等級客戶，省、市級分公司應(yīng)每（）審核一次。

參考答案：3年

<li id="g6uiu"></li>

<strike id="g6uiu"></strike>