反洗錢考試反洗錢考試綜合練習(xí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.07.02)

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1 集中存放或儲(chǔ)存交易數(shù)據(jù)的金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采取安全保密的措施，向（）人員提供履行反洗錢職責(zé)所需的數(shù)據(jù)資料。

2 金融機(jī)構(gòu)在15個(gè)工作日內(nèi)或延長(zhǎng)期限屆滿時(shí)，未收到中國(guó)人民銀行總行通知的，自期限屆滿（）日起終止交易限制措施。

3 關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的進(jìn)場(chǎng)程序，下列說(shuō)法正確的是（）

4 我國(guó)反洗錢信息中心是（）

5 （）負(fù)責(zé)定期組織對(duì)制度有效性進(jìn)行回溯審查，確保將最新反洗錢監(jiān)管政策要求更新到反洗錢內(nèi)控制度中。