反洗錢考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.06)

來源：考試資料網(wǎng)

1 法人.其他組織和個體工商戶之間金額200萬元（人民幣）以上的（）支付交易屬于大額支付交易。（）

2 對反洗錢檢查發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)或涉案問題，檢查組織單位應(yīng)按照有關(guān)制度規(guī)定，移交（）處理。

3 具有華夏銀行核心系統(tǒng)客戶號的客戶，核心系統(tǒng)客戶號歸屬機(jī)構(gòu)為（）機(jī)構(gòu)。

4 客戶洗錢分類管理的必要性說法正確的是：（）

5 自然人客戶的“身份基本信息”不包括客戶的（）。