反洗錢考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.07.19)

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1 在國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查的職能由（）實(shí)施。

2 我國(guó)現(xiàn)行的人民幣匯率制度為（）

3 在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，銀行發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所三項(xiàng)信息中的任何一項(xiàng)缺失，若境外機(jī)構(gòu)屬于加入FATE的國(guó)家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATE有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家（地區(qū)），銀行（）。

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4 《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》于（）正式實(shí)施。

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5 對(duì)個(gè)人存款賬戶單筆金額超過5萬(wàn)元（含）的現(xiàn)金存取，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

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