反洗錢考試判斷題每日一練(2020.06.08)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題恐怖融資界定始終遵循的原則是：盡最大努力切斷恐怖組織或恐怖分子的一切資金來(lái)源，從經(jīng)濟(jì)上徹底消除恐怖活動(dòng)犯罪的生存土壤，從而達(dá)到有效遏制恐怖活動(dòng)的最終目的。

2.判斷題客戶通過(guò)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易，由開(kāi)立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行報(bào)告。

3.判斷題客戶在異地跨行通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)生的大額交易應(yīng)由辦理該業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告大額交易。

4.判斷題破壞金融管理秩序罪，是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)，破壞國(guó)家對(duì)金融管理秩序的行為。

5.判斷題金融行動(dòng)特別工作組（FATF）40＋9項(xiàng)建議沒(méi)有關(guān)于大額報(bào)告制度的建議，因此英國(guó)、法國(guó)等歐洲國(guó)家沒(méi)有建立大額交易報(bào)告制度。