反洗錢考試填空題每日一練(2020.06.08)

來源：考試資料網(wǎng)

1.填空題從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。

2.填空題保險(xiǎn)人依照保險(xiǎn)合同的約定，認(rèn)為有關(guān)的證明和資料不完整的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)（）通知投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人補(bǔ)充提供”。

3.填空題對(duì)于申請(qǐng)新增或續(xù)展支付業(yè)務(wù)許可的支付機(jī)構(gòu)，除嚴(yán)格審核其反洗錢措施驗(yàn)收材料外，還應(yīng)采用（）、（）等監(jiān)管手段。

4.填空題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的重點(diǎn)在于不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行法律規(guī)章制度，堵塞可能被洗錢等犯罪活動(dòng)利用的漏洞，及時(shí)報(bào)告（），配合司法機(jī)關(guān)打擊洗錢等犯罪。

5.填空題中國(guó)人民銀行分支行如需延期，應(yīng)于現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書確定的離場(chǎng)日（）天前告知被查單位。