A.限期整改所存在的問題
B.每半年至少約談其董事長或總經(jīng)理一次
C.每年視情開展全面檢查一次
D.停止辦理部分或全部支付業(yè)務(wù)
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A.分類原則
B.屬地原則
C.工作計劃
D.機構(gòu)種類
A.限期整改所存在的問題
B.每半年至少約談其董事長或總經(jīng)理一次
C.每年視情開展全面檢查一次
D.注銷《支付業(yè)務(wù)許可證》
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最新試題
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，到（），初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟要求、適合中國國情、符合國際標準的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責清晰、權(quán)責對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。
下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機構(gòu)還應(yīng)當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰?，可不計入付款人（或收款人）當日累計大額交易的范圍。