單項選擇題客戶身份信息存在疑義的，名級機構(gòu)可通過（）等部門核實以及其他可依法采取的措施進行核實。

A.回訪客戶
B.實地查訪
C.當?shù)毓?br /> D.以上都對


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1.單項選擇題存放境內(nèi)同業(yè)賬戶開立EOA審批的有效時間為（）。

A.一個月
B.三個月
C.六個月
D.九個月

3.單項選擇題以下那類業(yè)務(wù)憑證可以使用運營業(yè)務(wù)專用章（）

A.賬戶明細
B.單位存款證明
C.假幣收繳憑證

4.單項選擇題以下那類業(yè)務(wù)憑證可以使用業(yè)務(wù)受理章（）

A.掛失止付通知書
B.詢證函
C.對公賬戶協(xié)議

5.單項選擇題運營檔案調(diào)閱過程必須由檔案管理人員全程陪同。可以抄錄、復印、攝像，但不得將原件帶出行外。檔案管理人員對調(diào)閱情況進行記錄，登記（）。

A.《運營檔案借閱申請表》
B.《運營檔案調(diào)閱登記簿》
C.《運營檔案保管登記簿》
D.《運營檔案移交清冊》

最新試題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。

題型：判斷題

此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)

題型：判斷題

客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認

題型：判斷題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)

題型：判斷題

各機構(gòu)應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析

題型：判斷題