A.開戶資料不完整，但能出具經(jīng)相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門、運營管理部主管行領(lǐng)導(dǎo)審批同意開戶的單位銀行結(jié)算賬戶開戶意見書
B.開戶單位在半年內(nèi)出現(xiàn)簽發(fā)中信銀行空頭支票3次（不含）以上或不配合最近2次（含）以上銀企對賬的，營業(yè)機構(gòu)負責(zé)人已在開戶申請書上授權(quán)簽字
C.開戶單位在同一營業(yè)機構(gòu)已有單位賬戶數(shù)量超過3個或在一級分行全轄超過4個時，但屬于按照財政部門、監(jiān)管機構(gòu)或中信銀行業(yè)務(wù)管理制度要求開戶的
D.開戶單位多次發(fā)生可疑交易行為，但經(jīng)公司部審批無誤的
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A.中信銀行提供上門開戶服務(wù)的客戶
B.總行書面認定的戰(zhàn)略客戶
C.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的客戶
D.申請開立SPV一類賬戶的客戶
A.開戶單位或其法定代表人是否列入全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單
B.開戶單位是否存在不配合進行身份識別、有組織同時或分批開戶、開戶理由不合理、意圖從事賬戶租借或違法犯罪活動等情形
C.開戶單位法定代表人是否存在與分行轄內(nèi)3個以上（含）其他單位法定代表人相同的異常情形
D.客戶所留聯(lián)系電話是否已登記為其他人的聯(lián)系電話
A.營業(yè)機構(gòu)負責(zé)人
B.公司銀行部負責(zé)人
C.運營管理部主管行領(lǐng)導(dǎo)
D.公司銀行部主管行領(lǐng)導(dǎo)
A.撤銷基本存款賬戶時人民銀行賬戶管理系統(tǒng)中是否存在久懸賬戶
B.相關(guān)費用是否結(jié)清
C.中信銀行承兌的銀行承兌匯票是否已到期付款
D.客戶交回的印鑒卡客戶留存聯(lián)與中信銀行留存聯(lián)是否一致
A.調(diào)閱客戶電子影像賬戶資料
B.查詢中信銀行柜面系統(tǒng)記載的賬戶信息
C.查詢?nèi)诵匈~戶管理系統(tǒng)和當(dāng)?shù)毓ど獭⑷嗣胥y行、銀監(jiān)局等部門認可公共媒體
D.通過建立與公安、工商等部門協(xié)作機制，查詢、確認客戶信息
最新試題
代理財稅業(yè)務(wù)專用章的使用范圍：用于加蓋在為（）等提供的代理收付類業(yè)務(wù)憑證上。
下列屬于機關(guān)團體存款的有（）
各行通過（）等渠道，對外付出人民幣現(xiàn)金時，均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號碼。
上門服務(wù)人員通過MPP拍攝并上傳（）資料。
對司法扣劃業(yè)務(wù)，營業(yè)機構(gòu)可將賬戶資金先劃入哪個科目核算，后再進行匯出。（）
因提供“上門開戶”服務(wù)等情況，上門服務(wù)人員申請將空白印鑒卡領(lǐng)取離柜的，原則上同一賬戶不得超過（）張空白印鑒卡（不含客戶聯(lián)）。
由（）下達《中信銀行員工強制休假通知書》至本人，并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。
分行對外付出（）的現(xiàn)金應(yīng)按照人民銀行的要求進行清分并記錄冠字號碼信息。
會計經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的，應(yīng)退出運營條線（）
<冠字號碼記錄的內(nèi)容包括金融機構(gòu)編碼、業(yè)務(wù)類型（取款機、存取款一體機、柜臺）、（）幣值、冠字號碼文本及冠字號碼圖像等。