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A、金融機構(gòu)
B、企業(yè)
C、基金會
D、社會團體

A、要求銀行業(yè)金融機構(gòu)按照規(guī)定的比例交存存款準(zhǔn)備金
B、為在中國人民銀行開立賬戶的非銀行金融機構(gòu)辦理再貼現(xiàn)
C、確定中央銀行基準(zhǔn)利率
D、在公開市場上買賣國債、其他政府債券和金融債券及外匯

A、限制資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
B、限制分配紅利
C、責(zé)令暫停部分業(yè)務(wù)
D、促成機構(gòu)重組

A、從事信托投資和股票業(yè)務(wù)
B、代辦保險
C、向非銀行金融機構(gòu)和企業(yè)投資
D、從事股票業(yè)務(wù)

A、產(chǎn)權(quán)式酒店
B、寫字樓
C、商業(yè)市場項目
D、純別墅項目

A、開發(fā)商具備三級及以上開發(fā)資質(zhì)
B、項目立項手續(xù)合規(guī)、報建手續(xù)齊備、“四證一圖”齊全
C、非負債自有資金比例不低于35％
D、信用評級長沙城區(qū)原則上不低于BBB，其他地區(qū)不低于BBE、項目中住房的建筑面積占比原則上不低于75％

A、信用風(fēng)險
B、市場風(fēng)險
C、操作風(fēng)險
D、法律風(fēng)險

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C、長期閑臵的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的張虎突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前出現(xiàn)大量資金收付

A、身份證
B、戶口簿（16周歲以下）
C、護照
D、工作證

A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額教益和可疑交易報告制度
D、反洗錢內(nèi)部控制制度