欧美精品视频一区二区,曝法足协主席将于下周二辞职

判斷題證券期貨業(yè)機構(gòu)只需在開戶、變更信息存取款支取、銷戶環(huán)節(jié)進行客戶身份識別。

1.判斷題反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域中的有效性指的是金融體系和實體經(jīng)濟降低洗錢、恐怖融資風險和威脅的程度。

2.判斷題在配合對某可疑交易主體開展調(diào)查過程中，證券期貨業(yè)金融機構(gòu)可以向可疑主體直接核實發(fā)生可疑交易活動的原因。

3.判斷題根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，保存的原則可以用“安全、準確、完整、真實”八字來概括。

4.判斷題中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，承擔全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責任，負責涉嫌洗錢和恐怖活動的資金監(jiān)測。

5.判斷題客戶身份識別的留存目的只是防止客戶身份資料和交易記錄缺失、損毀、防止泄露，以還原真實交易過程。