A.辦理業(yè)務(wù)渠道
B.客戶職業(yè)
C.所處行業(yè)
D.客戶所持身份證件
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A.國(guó)籍
B.注冊(cè)地
C.住所
D.經(jīng)營(yíng)所在地
A.涉及客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示信息或權(quán)威媒體報(bào)道信息
B.非自然人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)
C.自然人客戶年齡
D.非自然人客戶的存續(xù)時(shí)間
A.涉及客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示信息或權(quán)威媒體報(bào)道信息
B.非自然人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)
C.自然人客戶年齡
D.非自然人客戶的存續(xù)時(shí)間
A.客戶背景
B.社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)
C.聲譽(yù)
D.權(quán)威媒體披露信息
A.網(wǎng)點(diǎn)操作員使用"風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)-KYC審查-評(píng)級(jí)結(jié)果調(diào)整"對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行調(diào)整。
B.對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整涉及較高風(fēng)險(xiǎn)及以上的，應(yīng)由次市級(jí)管理員、縣級(jí)管理員使用“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)-KYC審查-評(píng)級(jí)結(jié)果審核”進(jìn)行審核。
C.各級(jí)管理員與網(wǎng)點(diǎn)操作員使用“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)-結(jié)果查詢-已調(diào)整評(píng)級(jí)結(jié)果”查詢客戶當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
D.各級(jí)管理員與網(wǎng)點(diǎn)操作員使用“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)-結(jié)果查詢-歷史評(píng)級(jí)結(jié)果”查詢客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整記錄。
最新試題
青島農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）
嚴(yán)禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動(dòng)：（）
召開涉密會(huì)議，以下哪些行為不得進(jìn)行（）。
銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供（）等服務(wù)。
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）
開通公務(wù)卡還款服務(wù)的電子銀行渠道包括（）
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
集團(tuán)客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設(shè)置子公司資金歸集規(guī)則。