A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認(rèn)的情況
B.大額授信企業(yè)負(fù)責(zé)人失蹤，可能演化為案件
C.媒體披露或在社會(huì)某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工無(wú)故離崗或失蹤一兩天，事后查明離崗原因?qū)е掳讣l(fā)生的可能性很小
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A.行政案件
B.刑事案件
C.因經(jīng)濟(jì)糾紛引起的民事案件
D.商業(yè)賄賂案件
A.1
B.2
C.3
D.5
A.半年；50%
B.半年；100%
C.一年；50%
D.一年；100%
A.一百
B.五百
C.一千
D.五千
A.甲構(gòu)成了違法發(fā)放貸款罪
B.甲的犯罪行為應(yīng)當(dāng)從重處罰
C.B公司屬于甲的關(guān)系人
D.甲的行為構(gòu)成一般違規(guī)，不構(gòu)成刑法上的犯罪
最新試題
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作規(guī)程》所稱(chēng)的案件包括因經(jīng)濟(jì)糾紛引起的民事案件。
《湖南省農(nóng)村信用社重點(diǎn)領(lǐng)域案件風(fēng)險(xiǎn)排查指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》規(guī)定，案件風(fēng)險(xiǎn)排查包括（）
銀行員工下列哪幾種行為被監(jiān)管部門(mén)所禁止？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在發(fā)現(xiàn)案件后，只有在案件完全調(diào)查清楚后方可向銀行業(yè)監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類(lèi)的通知》規(guī)定，成功堵截的案件，不納入案件統(tǒng)計(jì)。
根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦公室關(guān)于做好案件防控評(píng)估工作的通知》，案件防控工作考評(píng)的內(nèi)容包括（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作包括哪些內(nèi)容：（）
嚴(yán)禁銀行員工利用客戶(hù)賬戶(hù)過(guò)渡本人資金，或通過(guò)本人、他人賬戶(hù)歸集、過(guò)渡銀行和客戶(hù)資金、套取資金、虛增存款。
關(guān)于金庫(kù)鑰匙、密碼管理以下說(shuō)法正確的是（）。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)拓展，安全防范工作可交保安員負(fù)責(zé)，非營(yíng)業(yè)時(shí)間無(wú)須進(jìn)行安全巡查。