判斷題非法出具金融票證屬金融詐騙罪。
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最新試題
非法集資案件涉及領域較多,其中投資理財領域占比較小。
題型:判斷題
從行為特征來看,涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型:判斷題
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現業(yè)務時,出具的現金通常為最新版人民幣。
題型:判斷題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
題型:單項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關",現行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
題型:多項選擇題
關于反洗錢內部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
題型:多項選擇題
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型:判斷題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
題型:單項選擇題
涉嫌信用卡套現的商戶在扣率方面,通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型:判斷題