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判斷題金融行動特別工作組的《關于洗錢問題的四十項建議》是國際反洗錢領域中最著名的指導性文件。

1.判斷題1988年12月20日，我國簽署了《聯合國禁止非法販運**品和精神藥物公約》，是最早的簽署國。

2.判斷題2004年2月起施行的《中華人民共和國中國人民銀行法》第四條第一款第（十）項中規(guī)定，由中國人民銀行“指導、部署金融業(yè)反洗錢工作，負責反洗錢的資金監(jiān)測”。

3.判斷題2003年9月，中央機構編制委員會在制定中國人民銀行職能轉變后的新“三定”方案中明確規(guī)定：“原由公安部承擔的組織協調國家反洗錢工作的職責轉由中國人民銀行承擔?！?/a>

4.判斷題洗錢的對象是犯罪收益。

5.判斷題中國人民銀行于2004年6月成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心，并在北京和上海市設立分中心，作為派出機構開展工作。