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判斷題違法發(fā)放貸款罪與違法向關系人發(fā)放貸款罪的區(qū)別在于違法發(fā)放貸款的對象不同，前者的對象不是特定的，后者的對象只限于關系人。

1.判斷題逃匯罪的犯罪主體指公司、企業(yè)或者其他單位，不包括個人。

2.判斷題集資詐騙罪，是指不以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞**的方法，非法向社會公開募集資金，數額較大的行為。

3.判斷題偽造貨幣罪是指違反貨幣管理法規(guī)，依照貨幣的式樣，制造假貨幣冒充真貨幣的行為。

4.判斷題《個人存款賬戶實名制規(guī)定》的發(fā)布實施，奠定了我國反洗錢工作中“了解客戶”制度的實施基礎。

5.判斷題《聯合國反腐敗公約》是聯合國為打擊跨國、跨區(qū)域的腐敗犯罪主持制定的國際法律文件，其中有關反洗錢內容占了大量篇幅。