A、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)入結(jié)算
B、現(xiàn)金繳存
C、現(xiàn)金支取
D、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)出結(jié)算
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A、基本存款帳戶
B、一般存款帳戶
C、臨時(shí)存款帳戶
D、專用存款帳戶
A.被凍結(jié)的款項(xiàng)如需解凍,應(yīng)由被凍結(jié)單位提出申請,銀行視情況決定是否解凍
B.如果凍結(jié)單位存款發(fā)生失誤,商業(yè)銀行只能在凍結(jié)期限屆滿后予以糾正
C.逾期未辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)的,視為自動撤銷凍結(jié)
D.凍結(jié)期滿前,如有特殊原因需要延長凍結(jié)的,商業(yè)銀行有權(quán)自行辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù),每次續(xù)凍期限不超過六個(gè)月
A.如遇被凍結(jié)單位帳戶存款不足凍結(jié)數(shù)額時(shí),銀行在規(guī)定的凍結(jié)期內(nèi)對該單位的往來帳戶辦理凍結(jié)交易手續(xù)
B.凍結(jié)期從凍結(jié)的當(dāng)日起開始計(jì)算
C.凍結(jié)期至期滿當(dāng)天營業(yè)終了時(shí)為止
D.如需延長,應(yīng)重新辦理凍結(jié)手續(xù)
A、不允許有權(quán)機(jī)關(guān)查詢后將原件帶出
B、應(yīng)執(zhí)行機(jī)關(guān)要求在抄錄的資料上加蓋業(yè)務(wù)公章
C、協(xié)助律師事務(wù)所對個(gè)人存款進(jìn)行查詢
D、有權(quán)機(jī)關(guān)只提供被查詢單位名稱、未提供被查詢單位帳號的,亦予以協(xié)助
A、縣級以上
B、縣級(含)以上
C、市級
D、市級(含)以上
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)()?
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價(jià)、計(jì)分,得出初評分?jǐn)?shù)()?
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括()。
從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說法正確的有哪些()?
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括()。