單項選擇題存款人必須持本人（）到原開戶網(wǎng)點柜臺申請正式掛失

A.有效身份證件
B.護照
C.戶籍證明
D.退休證


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1.單項選擇題客戶信息（姓名、金額、證件號碼、客戶簽名等）（），或利用工作之便私自查閱客戶和交易資料。

A.允許代客戶填寫不重要
B.允許代客戶填寫重要
C.嚴禁代客戶填寫不重要
D.嚴禁代客戶填寫重要

3.單項選擇題（）是反洗錢的基礎(chǔ)工作。

A.了解你的客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作

4.單項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中，自然人客戶的“身份基本信息”不包括（）

A.姓名、性別
B.國籍、職業(yè)
C.家庭成員
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限

最新試題

手工計結(jié)息存款業(yè)務(wù)實行產(chǎn)品嚴格的準入退出機制。

題型：判斷題

STS系統(tǒng)網(wǎng)點復核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。

題型：判斷題

新入職員工經(jīng)培訓取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。

題型：判斷題

員工申請因私出國（境）原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日，無特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領(lǐng)導（各分行、直屬行行長）審簽，員工不得以事假等其他假種申請出國（境）。

題型：判斷題

STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進行手工交易，涉及手工交易的必須詳細上報業(yè)務(wù)背景。

題型：判斷題

嚴格按規(guī)定對ATM清機加鈔進行換箱操作，嚴禁持現(xiàn)金現(xiàn)場清點填裝；不得口頭下發(fā)清機加鈔指令，應(yīng)根據(jù)ATM設(shè)備運行的實際情況編制一式二聯(lián)《清機加鈔任務(wù)單（表）》，作為清機加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領(lǐng)審批及后續(xù)賬務(wù)記載的依據(jù)。

題型：判斷題

涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動（跨行調(diào)動）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動手續(xù)時，應(yīng)經(jīng)柜員管理部門確認其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。

題型：判斷題

對于存款手工計結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請，省行財務(wù)管理部門審批同意并報備省行運營控制部。

題型：判斷題

網(wǎng)點內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準柜員每日要對柜員離機未簽退進行現(xiàn)場查看，并對未簽退柜員業(yè)務(wù)進行重點監(jiān)控。

題型：判斷題

省行統(tǒng)籌安排，對不實行大輪崗的網(wǎng)點，每年實施一次突擊代職，時間不短于兩周。

題型：判斷題