多項(xiàng)選擇題下列哪些組織屬于專業(yè)反洗錢國際組織（）

A.亞太反洗錢小組(APG)
B.歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
D.金融行動(dòng)特別工作組


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1.多項(xiàng)選擇題下列哪些專用賬戶可以支取現(xiàn)金而無需人民銀行批準(zhǔn)（）

A.糧棉油收購資金專用賬戶
B.社會(huì)保障基金專用賬戶
C.住房基金專用賬戶
D.黨團(tuán)工會(huì)經(jīng)費(fèi)專用賬戶

2.多項(xiàng)選擇題下列哪些專用賬戶不能支取現(xiàn)金（）

A.基本建設(shè)基金賬戶
B.更新改造資金專用賬戶
C.政策性房地產(chǎn)資金專用賬戶
D.財(cái)政預(yù)算外資金專用賬戶

3.多項(xiàng)選擇題下列哪些情況，存款人可疑申請開立臨時(shí)存款賬戶（）

A.經(jīng)營臨時(shí)業(yè)務(wù)
B.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
C.異地臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)
D.注冊驗(yàn)資

4.多項(xiàng)選擇題下列哪些法律屬于澳大利亞的反洗錢法律（）

A.《1987年犯罪收益法》
B.《1987年刑事事務(wù)相互協(xié)助法》
C.《1988年金融交易報(bào)告法》
D.《1994年禁止洗錢法》

最新試題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

題型：判斷題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型：判斷題

對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題