單項選擇題銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計等值2000美元以上的匯入款，應審查（）

A.《外匯申報單》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務審批表》
D.《涉外收入申報單（對私）》


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1.單項選擇題按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，選項中的說法正確的是（）

A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，金融機構應當報告可疑交易報告
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機構應當報告可疑交易報告
C.自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構應當報告可疑交易報告
D.自然人經常存入境外開立的旅行支票的，金融機構應當報告可疑交易報告

2.單項選擇題對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上的，銀行憑客戶本人有效身份證件和經外匯管理局簽章的（）為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件。

A.《外匯業(yè)務審批表》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯申報單》
D.《涉外收入申報單（對私）》

4.單項選擇題金融機構及其工作人員應當按照反洗錢的有關規(guī)定認真履行反洗錢義務，審慎地識別（）

A.大額交易
B.現(xiàn)金交易
C.可疑交易
D.轉賬交易