多項選擇題出口退稅托管貸款的受理條件主要有()

A、經(jīng)當(dāng)?shù)貒叶悇?wù)主管部門和外經(jīng)貿(mào)主管部門等批準(zhǔn),出口企業(yè)已在我行開立出口退稅專用賬戶;
B、經(jīng)營及財務(wù)狀況正常,內(nèi)部管理規(guī)范;
C、進出口業(yè)務(wù)正常,納稅記錄良好,無任何偷騙稅等行為;
D、出口收匯核銷記錄正常,無非法逃套匯及其他違反外匯管理政策的行為;
E、出口退稅申請已獲得當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)主管部門的批準(zhǔn)。


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1.多項選擇題對新增客戶和存量客戶未達(dá)到RAROC’準(zhǔn)入條件的客戶要嚴(yán)格控制。對符合“例外原則”的情況,方可考慮給予一定支持,下列哪些客戶符合“例外原則”()

A、我行戰(zhàn)略性客戶
B、雖然本授信客戶的潛在價值RAROC’未達(dá)到審批條件,但集團客戶整體的客戶價值RAROC’超過審批條件
C、雖然本授信客戶的潛在價值未達(dá)到審批條件,但從供應(yīng)鏈整體看核心企業(yè)加鏈屬企業(yè)整體的客戶價值超過審批條件
D、發(fā)展前景及成長性較好的客戶

2.多項選擇題如果發(fā)現(xiàn)()等情況,授信審查員要將資料退回客戶經(jīng)理重新按流程上報。

A、應(yīng)調(diào)用已有評級而沒有調(diào)用,或錯誤調(diào)用已有評級;
B、評級對象確定錯誤,包括房地產(chǎn)模型中發(fā)起人評級對象的確定
C、評級模型選用錯誤
D、報表選用錯誤或輸入有錯
E、抵押和保證價值方面的信息錯誤

3.多項選擇題各級信貸人員應(yīng)樹立牢固的授信盡職意識,在()等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)定,履行交通銀行基本的盡職要求

A、貸前調(diào)查
B、授信分析
C、審查審批
D、授信使用
E、貸后監(jiān)控
F、問題貸款管理

4.多項選擇題符合下列哪些條件的集團客戶,須按集中授信模式進行管理()

A、已實行集團客戶集中授信的;
B、集團本身已實行統(tǒng)一資金管理,在系統(tǒng)內(nèi)集中調(diào)度資金,對外融資由集團本部統(tǒng)借統(tǒng)還
或授權(quán)所屬單位對外融資的;
C、集團本身雖未實行統(tǒng)一資金管理,但所屬授信單體之間關(guān)聯(lián)關(guān)系復(fù)雜,存在大額關(guān)聯(lián)交易行為,或主要成員單位存在較大潛在風(fēng)險,可能影響集團整體經(jīng)營財務(wù)狀況,根據(jù)風(fēng)險管理的需要應(yīng)納入集團客戶集中授信管理的;
D、民營性質(zhì)的集團客戶,即集團為民間私人或集體所控制的。
E、跨國公司境內(nèi)設(shè)立的多家企業(yè)在我行授信,但母公司尚未在境內(nèi)設(shè)立總部,且投資境內(nèi)
企業(yè)相互之間不存在關(guān)聯(lián)交易

5.多項選擇題對具有以下哪些特征的授信對象應(yīng)當(dāng)按照集團客戶進行授信管理:()

A、在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的;
B、共同被第三方企事業(yè)法人所控制的;
C、主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接控制或間接控制的;
D、存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系,可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤,我行認(rèn)為應(yīng)視同集團客戶進行授信管理的。