A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報可疑交易
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A.個人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料
A.經(jīng)辦人
B.負責的高級管理人員
C.其他人
D.基層管理人員
A.銀監(jiān)會
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機關(guān)
A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人
A.人民銀行
B.反洗錢局
C.國家外匯管理局
D.銀監(jiān)會
最新試題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在處理潛在利益沖突時應(yīng)遵循的原則。
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過（）等多種途徑和方式，促進行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時的不規(guī)范行為的有（）。
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵機制，增強窗口服務(wù)人員的歸宿感，銀行機構(gòu)應(yīng)（）。
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準則有關(guān)的是（）。
下列關(guān)于文明規(guī)范服務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)方面正確做法的有（）。
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求？
誠實信用準則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當（），恪守誠實信用。
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項服務(wù)規(guī)程，（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機構(gòu)的各種規(guī)章制度，保護所在機構(gòu)的（），自覺維護所在機構(gòu)的形象和聲譽。