A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、會談紀要
B、證據(jù)調查清單
C、A和B都是
D、A和B都不是
A、稅務犯罪
B、走私犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、資助恐怖活動犯罪
A、實踐中很多洗錢犯罪是金融機構及其從業(yè)人員實施或者協(xié)助實施的
B、洗錢罪的犯罪目的在于使非法資金合法化,以毀滅犯罪證據(jù),逃避法律制裁
C、洗錢罪侵犯的客體是單一客體,即國家金融管理制度
D、洗錢罪也有單位犯罪
A、破壞金融秩序罪
B、偷漏稅犯罪
C、貪污賄賂罪
D、恐怖活動犯罪
A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年
最新試題
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么?
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿易領域,走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品(礦產品)、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
非法集資案件涉及領域較多,其中投資理財領域占比較小。