單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告格式和填報(bào)要求由（）規(guī)定？

A、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)
B、中國(guó)人民銀行
C、中國(guó)證券業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)
D、中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)


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1.單項(xiàng)選擇題中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心成立于：（）

A、2004年6月
B、2007年10月
C、2003年5月
D、2003年9月

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)涉嫌恐怖活動(dòng)資金的監(jiān)控適用于（）；其他法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

A、《刑法》
B、《民法》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《反洗錢法》

4.單項(xiàng)選擇題為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定（）。

A、刑法
B、可疑交易報(bào)告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報(bào)告制度

5.單項(xiàng)選擇題國(guó)際社會(huì)第一個(gè)對(duì)洗錢行為進(jìn)行法律控制的法律文件是（）

A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
C、《關(guān)于洗錢問題的四十點(diǎn)建議》
D、《關(guān)于為防止洗錢目的利用金融系統(tǒng)的指令》

最新試題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。

題型：判斷題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題