單項(xiàng)選擇題（）有調(diào)查可疑交易活動(dòng)的權(quán)利。

A、中國(guó)人民銀行總行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
B、中國(guó)人民銀行總行、省和市級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C、中國(guó)人民銀行總行
D、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告格式和填報(bào)要求由（）規(guī)定？

A、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)
B、中國(guó)人民銀行
C、中國(guó)證券業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)
D、中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)

2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心成立于：（）

A、2004年6月
B、2007年10月
C、2003年5月
D、2003年9月

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)涉嫌恐怖活動(dòng)資金的監(jiān)控適用于（）；其他法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

A、《刑法》
B、《民法》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《反洗錢法》

5.單項(xiàng)選擇題為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定（）。

A、刑法
B、可疑交易報(bào)告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報(bào)告制度

最新試題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場(chǎng)所。

題型：判斷題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型：判斷題

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題