單項(xiàng)選擇題（）處于洗錢預(yù)防措施的基礎(chǔ)地位。

A、反洗錢內(nèi)控制度
B、客戶身份識(shí)別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報(bào)告制度


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1.單項(xiàng)選擇題（）有調(diào)查可疑交易活動(dòng)的權(quán)利。

A、中國人民銀行總行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
B、中國人民銀行總行、省和市級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C、中國人民銀行總行
D、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告格式和填報(bào)要求由（）規(guī)定？

A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)
B、中國人民銀行
C、中國證券業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)
D、中國保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)

3.單項(xiàng)選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心成立于：（）

A、2004年6月
B、2007年10月
C、2003年5月
D、2003年9月

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)涉嫌恐怖活動(dòng)資金的監(jiān)控適用于（）；其他法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

A、《刑法》
B、《民法》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《反洗錢法》

最新試題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

題型：問答題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

題型：判斷題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對(duì)象包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題