單項選擇題中銀e商平臺業(yè)務(wù)商戶準(zhǔn)入，商戶主辦行須通過現(xiàn)場盡職調(diào)查，就商戶的基本情況、（）、（）、從業(yè)能力、客戶服務(wù)、倉儲物流、賬務(wù)處理能力、信息安全、法律合規(guī)風(fēng)險等方面因素進(jìn)行審核與調(diào)研。

A.經(jīng)營狀況、商品質(zhì)量
B.經(jīng)營狀況、法人資質(zhì)
C.商品質(zhì)量、公司資質(zhì)
D.商品質(zhì)量、商品信息


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3.單項選擇題使用智能柜臺PAD的服務(wù)專員分為（）和高級審核員。

A.二級審核員
B.初級審核員
C.一級審核員
D.以上皆是

5.單項選擇題辦理跨境匯出匯款，要按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，（）等信息。

A.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、資金來源、
B.地址及匯款人賬號、資金來源、匯款用途以及“收款人常駐國家/地區(qū)”
C.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、地址及匯款人賬號、匯款人（個人）出生地及出生日期、匯款用途、匯款附言信息以及“收款人常駐國家/地區(qū)”等信息
D.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、地址及匯款人賬號、資金來源、匯款用途以及“收款人常駐國家/地區(qū)”

最新試題

按期開放產(chǎn)品T+0和T+1交易截止時間分別為（）

題型：單項選擇題

各分支行應(yīng)按照《中國銀行股份有限公司四川省分行ATMM管理辦法》對交易日志進(jìn)行管理和使用，確保對交易日志中的（）等賬戶信息設(shè)置訪問權(quán)限，保護(hù)信息不被非授權(quán)訪問，獲取和銷毀交易日志應(yīng)走嚴(yán)格的審批流程。

題型：單項選擇題

對于個人客戶，16周歲及以上人員應(yīng)由賬戶所有人本人申請，16周歲以下人員原則上只能申請開通查詢版市場細(xì)分的電子銀行服務(wù)，該類人員如申請理財版和貴賓版市場細(xì)分的電子銀行服務(wù)，均需由（）一同到場辦理，業(yè)務(wù)辦理完畢，網(wǎng)點工作人員向客戶發(fā)放認(rèn)證工具。

題型：單項選擇題

智能柜臺設(shè)備區(qū)監(jiān)控圖像應(yīng)能（）。

題型：單項選擇題

代銷私人銀行客戶專屬理財產(chǎn)品時，銷售機(jī)構(gòu)必須對銷售過程進(jìn)行錄音錄像，且影像資料要求保留至產(chǎn)品到期后（）。

題型：單項選擇題

根據(jù)《中國銀行股份有限公司操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集管理辦法（2012年版）》，營業(yè)網(wǎng)點當(dāng)日現(xiàn)金短款（）萬元（含）以上應(yīng)錄入ORMIS系統(tǒng)。

題型：單項選擇題

各級機(jī)構(gòu)應(yīng)制定和完善防搶劫預(yù)案。每半年應(yīng)組織一次模擬預(yù)案演練，（）最少組織一次實戰(zhàn)演練，使?fàn)I業(yè)場所、守押、管庫員工熟悉預(yù)案內(nèi)容，掌握防范搶劫的正確方法。

題型：單項選擇題

上門辦理印鑒預(yù)留人員應(yīng)于當(dāng)日（），將已加蓋存款人預(yù)留印鑒的印鑒卡送交柜臺人員并辦理交接手續(xù)，柜臺經(jīng)辦人員在《重要空白憑證使用銷號登記簿》備注欄位注明返還時間。

題型：單項選擇題

客戶提交的購銷合同/發(fā)票等貿(mào)易背景審核材料應(yīng)與對應(yīng)的（）內(nèi)容匹配。

題型：單項選擇題

以下關(guān)于強(qiáng)化盡職調(diào)查審核要求描述有誤的是（）

題型：單項選擇題