單項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)法》第三十一條規(guī)定中，針對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的，國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)建議有管金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的（）給予紀(jì)律處分

A.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)
B.反洗錢(qián)專(zhuān)干
C.董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員
D.其他直接責(zé)任人員


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2.單項(xiàng)選擇題客戶(hù)先前提交的身份證件或身份證明文件已經(jīng)過(guò)有效期限的，客戶(hù)沒(méi)有在合理的期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該（）

A.繼續(xù)為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)
B.采取臨時(shí)凍結(jié)賬戶(hù)
C.中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)
D.不予理睬

4.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組秘書(shū)處設(shè)在（）

A.法國(guó)巴黎
B.英國(guó)倫敦
C.美國(guó)華盛頓
D.日本東京

最新試題

客戶(hù)身份識(shí)別完整性原則是指（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）

題型：多項(xiàng)選擇題

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢(qián)的描述中，正確的有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

我國(guó)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題