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單項(xiàng)選擇題任何單位和個人發(fā)生洗錢活動，有權(quán)向（）舉報。

A.中國證劵業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行或者檢查機(jī)關(guān)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
D.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)

1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)（）。

A.責(zé)令限期改正
B.對直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
C.處20萬元-50萬元罰款
D.處1萬元-5萬元罰款

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別，認(rèn)為必要時，可以向（），工商行政管理等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。

A.公安
B.稅務(wù)
C.身份可查系統(tǒng)
D.人民銀行

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)（）

A.報告可以交易
B.向公安機(jī)關(guān)報案
C.向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告
D.重新識別客戶身份

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)（）客戶身份資料。

A.及時增加
B.及時更新
C.及時刪除
D.及時認(rèn)定

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向（）報告。

A.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案