單項選擇題在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構(gòu)應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關注客戶及其日常（）、金融交易情況、及時提示客戶更新資料信息。

A.資金來源
B.經(jīng)營活動
C.資金用途
D.經(jīng)濟狀況


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4.單項選擇題任何單位和個人發(fā)生洗錢活動，有權向（）舉報。

A.中國證劵業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行或者檢查機關
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關
D.上級主管單位或者所在單位領導

5.單項選擇題金融機構(gòu)未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)（）。

A.責令限期改正
B.對直接責任人員給予紀律處分
C.處20萬元-50萬元罰款
D.處1萬元-5萬元罰款

最新試題

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

題型：判斷題

依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）

題型：多項選擇題

反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）

題型：多項選擇題

金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。

題型：多項選擇題

按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告

題型：多項選擇題

下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）

題型：多項選擇題

證券期貨業(yè)機構(gòu)應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。

題型：單項選擇題

證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。

題型：單項選擇題

風險等級劃分后，金融機構(gòu)應（）。

題型：多項選擇題

證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括（）

題型：多項選擇題