單項(xiàng)選擇題未按規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的，金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予（）

A.刑事處分
B.行政處分
C.紀(jì)律處分
D.經(jīng)濟(jì)處罰


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1.單項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人發(fā)生洗錢活動(dòng)，有權(quán)向（）舉報(bào)。

A.中國證劵業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國人民銀行或者檢查機(jī)關(guān)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
D.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)（）。

A.責(zé)令限期改正
B.對直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
C.處20萬元-50萬元罰款
D.處1萬元-5萬元罰款

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)（）

A.報(bào)告可以交易
B.向公安機(jī)關(guān)報(bào)案
C.向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告
D.重新識(shí)別客戶身份

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)（）客戶身份資料。

A.及時(shí)增加
B.及時(shí)更新
C.及時(shí)刪除
D.及時(shí)認(rèn)定