多項選擇題對個人存款賬戶單筆金額超過5萬元（含）的現(xiàn)金存取，銀行應(yīng)（）

A.核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件
B.若是身份證，則通過聯(lián)網(wǎng)核查無誤后方可支付
C.如為代辦。可只審核代理人身份，不必審核被代理人身份
D.如為代辦，應(yīng)同時審核代理人和被代理人身份


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1.多項選擇題長期閑置賬戶的客戶來辦理人民幣業(yè)務(wù)的，銀行應(yīng)（）

A.及時提示客戶出示有效身份證件
B.對客戶的有效身份證件進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.作實名登記后再辦理業(yè)務(wù)
D.關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景

2.單項選擇題在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時．銀行發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中的任何一項缺失，若境外機構(gòu)屬于加．FATF’的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），銀行（）。

A.可不必要求其補充缺失信息，而直接登記替代性信息
B.應(yīng)要求境外機構(gòu)補充匯款人姓名或者名稱
C.應(yīng)要求境外機構(gòu)補充匯款人賬號
D.應(yīng)要求境外機構(gòu)補充匯款人住所

4.多項選擇題個人客戶辦理網(wǎng)上銀行時．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員應(yīng)（）

A.審核個人客戶有效身份證件和客戶提交的電子銀行申請
B.檢測注冊賬戶憑證原件（銀行卡或存折等）的真實性
C.在電子銀行系統(tǒng)對客戶的賬戶資料與身份證件進行一致性驗證
D.通過刷卡（或存折）驗證磁道信患和密碼

最新試題

按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告

題型：多項選擇題

金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

題型：多項選擇題

金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）

題型：多項選擇題

金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

題型：單項選擇題

以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）

題型：單項選擇題

證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。

題型：單項選擇題

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

題型：多項選擇題

中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

題型：單項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標包括（）。

題型：多項選擇題

針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

題型：多項選擇題