單項選擇題P國人民銀行約見銀行高級管理人員談話需（）批準后可執(zhí)行。

A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被約見入
C.單位負責人
D.部門負責人


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3.多項選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管數(shù)據(jù)報表包括（）

A.金融機構反洗錢內部控制制度建設情況報表
B.金融機構協(xié)助公安機關、其他機關打擊洗錢活動情況報表
C.金融機構可疑交易報告情況報表
D.金融機構客戶身份識別情況（重新識別客戶）報表

4.多項選擇題數(shù)據(jù)報表文件名包含以下哪些要素（）

A.報送機構的總行機構代碼
B.數(shù)據(jù)來源和類型
C.業(yè)務數(shù)據(jù)年度
D.報表類型

5.單項選擇題中國工商銀行總行的報告代碼為010011101026226，其2008年度的內部控制制度正常報表應命名為（）。

A.01001l101026226A20080F000.xls
B.01001l101026226A20080F100.xls
C.01001l101026226A20081F000.xls
D.010011101026226A20081F100.xls

最新試題

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

題型：判斷題

金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）

題型：多項選擇題

金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。

題型：單項選擇題

證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。

題型：單項選擇題

證券期貨業(yè)機構應確保客戶風險評估工作流程具有（）或可追溯性。

題型：單項選擇題

金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

題型：多項選擇題

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

題型：多項選擇題

金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據(jù)（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。

題型：多項選擇題

證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）

題型：單項選擇題

依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）

題型：多項選擇題