你可能感興趣的試題

單項選擇題
自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易外幣等值（）（含）美元以上的跨境款項劃轉(zhuǎn)，應(yīng)報送大額交易報告。
A.1萬
B.2萬
單項選擇題
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)通過反洗錢信息監(jiān)控報告系統(tǒng)，及時報送大額交易報告。
A.3個
B.5個
判斷題
反洗錢崗位人員須參加并通過人民銀行總行反洗錢培訓(xùn)考試或人民銀行大連市中支反洗錢考試。
答案：正確
單項選擇題
反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報告人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.1年
B.3年
單項選擇題
反洗錢管理人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.3年
B.5年
單項選擇題
各支行反洗錢管理人員和報告人員名單發(fā)生變動的，應(yīng)在（）工作日內(nèi)向分行反洗錢管理部門報告。
A.5個
B.10個
C.15個
判斷題
各支行、營業(yè)部在為機構(gòu)客戶辦理開立賬戶、建立業(yè)務(wù)關(guān)系、一次性交易時，應(yīng)使用機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)對客戶身份進行核實。
答案：正確
單項選擇題
根據(jù)客戶身份識別管理規(guī)定，對風(fēng)險等級最高的機構(gòu)客戶，至少（）查詢一次機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)。
A.每季度
B.每半年
單項選擇題
在為不在本機構(gòu)開立賬戶的機構(gòu)客戶現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)先登錄機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)中查詢無誤后再辦理業(yè)務(wù)。
A.1萬元
B.5萬元
單項選擇題
因反洗錢需要凍結(jié)的資產(chǎn)經(jīng)分行合規(guī)管理部負責(zé)人和（）審批后，凍結(jié)機構(gòu)應(yīng)立即解除凍結(jié)措施。
A.支行行長
B.分行分管行長

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反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)對回執(zhí)要素不全的數(shù)據(jù)自動分解到各單位，反洗錢編輯員應(yīng)按照回執(zhí)提示在接到通知后的（）工作日內(nèi)完成補正等工作重新上報。

你可能感興趣的試題

自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易外幣等值（）（含）美元以上的跨境款項劃轉(zhuǎn)，應(yīng)報送大額交易報告。

各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)通過反洗錢信息監(jiān)控報告系統(tǒng)，及時報送大額交易報告。

反洗錢崗位人員須參加并通過人民銀行總行反洗錢培訓(xùn)考試或人民銀行大連市中支反洗錢考試。

反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報告人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。

反洗錢管理人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。

各支行反洗錢管理人員和報告人員名單發(fā)生變動的，應(yīng)在（）工作日內(nèi)向分行反洗錢管理部門報告。

各支行、營業(yè)部在為機構(gòu)客戶辦理開立賬戶、建立業(yè)務(wù)關(guān)系、一次性交易時，應(yīng)使用機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)對客戶身份進行核實。

根據(jù)客戶身份識別管理規(guī)定，對風(fēng)險等級最高的機構(gòu)客戶，至少（）查詢一次機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)。

在為不在本機構(gòu)開立賬戶的機構(gòu)客戶現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)先登錄機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)中查詢無誤后再辦理業(yè)務(wù)。

因反洗錢需要凍結(jié)的資產(chǎn)經(jīng)分行合規(guī)管理部負責(zé)人和（）審批后，凍結(jié)機構(gòu)應(yīng)立即解除凍結(jié)措施。

反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)對回執(zhí)要素不全的數(shù)據(jù)自動分解到各單位，反洗錢編輯員應(yīng)按照回執(zhí)提示在接到通知后的（）工作日內(nèi)完成補正等工作重新上報。

你可能感興趣的試題

自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易外幣等值（）（含）美元以上的跨境款項劃轉(zhuǎn)，應(yīng)報送大額交易報告。

各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)通過反洗錢信息監(jiān)控報告系統(tǒng)，及時報送大額交易報告。

反洗錢崗位人員須參加并通過人民銀行總行反洗錢培訓(xùn)考試或人民銀行大連市中支反洗錢考試。

反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報告人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。

反洗錢管理人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。

各支行反洗錢管理人員和報告人員名單發(fā)生變動的，應(yīng)在（）工作日內(nèi)向分行反洗錢管理部門報告。

各支行、營業(yè)部在為機構(gòu)客戶辦理開立賬戶、建立業(yè)務(wù)關(guān)系、一次性交易時，應(yīng)使用機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)對客戶身份進行核實。

根據(jù)客戶身份識別管理規(guī)定，對風(fēng)險等級最高的機構(gòu)客戶，至少（）查詢一次機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)。

在為不在本機構(gòu)開立賬戶的機構(gòu)客戶現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)先登錄機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)中查詢無誤后再辦理業(yè)務(wù)。

因反洗錢需要凍結(jié)的資產(chǎn)經(jīng)分行合規(guī)管理部負責(zé)人和（）審批后，凍結(jié)機構(gòu)應(yīng)立即解除凍結(jié)措施。

反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)對回執(zhí)要素不全的數(shù)據(jù)自動分解到各單位，反洗錢編輯員應(yīng)按照回執(zhí)提示在接到通知后的（）工作日內(nèi)完成補正等工作重新上報。

自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易外幣等值（）（含）美元以上的跨境款項劃轉(zhuǎn)，應(yīng)報送大額交易報告。

各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)通過反洗錢信息監(jiān)控報告系統(tǒng)，及時報送大額交易報告。

反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報告人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。

各支行、營業(yè)部在為機構(gòu)客戶辦理開立賬戶、建立業(yè)務(wù)關(guān)系、一次性交易時，應(yīng)使用機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)對客戶身份進行核實。

根據(jù)客戶身份識別管理規(guī)定，對風(fēng)險等級最高的機構(gòu)客戶，至少（）查詢一次機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)。

在為不在本機構(gòu)開立賬戶的機構(gòu)客戶現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)先登錄機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)中查詢無誤后再辦理業(yè)務(wù)。

因反洗錢需要凍結(jié)的資產(chǎn)經(jīng)分行合規(guī)管理部負責(zé)人和（）審批后，凍結(jié)機構(gòu)應(yīng)立即解除凍結(jié)措施。