單項(xiàng)選擇題假冒商戶(hù)員工要求收單機(jī)構(gòu)設(shè)立新的或附加的POS終端，并修改清算賬戶(hù)。通過(guò)以上方式，不法分子“接管”了合法商戶(hù)的清算賬戶(hù)，通過(guò)新的終端來(lái)進(jìn)行套現(xiàn)交易，并從新的清算賬戶(hù)上將資金卷走。上述行為導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)為（）

A、商戶(hù)側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)
B、合謀偽冒交易風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶(hù)洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、合法商戶(hù)被“非法”套現(xiàn)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項(xiàng)選擇題不法商戶(hù)使用虛假資料或騙取他人資料申請(qǐng)獲取多張卡后，再申請(qǐng)成為收單機(jī)構(gòu)的商戶(hù)，之后用卡進(jìn)行虛假交易，套現(xiàn)后銷(xiāo)聲匿跡，上述行為導(dǎo)致何種風(fēng)險(xiǎn)（）

A、惡意倒閉風(fēng)險(xiǎn)
B、商戶(hù)套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶(hù)洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、商戶(hù)側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題不法持卡人與商戶(hù)相勾結(jié)，利用商戶(hù)POS終端進(jìn)行虛假交易，商戶(hù)在扣除一定手續(xù)費(fèi)后將交易款余額支付給持卡人，上述行為導(dǎo)致何種風(fēng)險(xiǎn)（）

A、惡意倒閉風(fēng)險(xiǎn)
B、商戶(hù)套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶(hù)洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、商戶(hù)側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題商戶(hù)與不良持卡人或其他第三方勾結(jié)，或商戶(hù)自身進(jìn)行虛假交易套取現(xiàn)金，商戶(hù)的上述行為，最可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)是（）

A、惡意倒閉風(fēng)險(xiǎn)
B、商戶(hù)套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶(hù)洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、商戶(hù)側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

對(duì)于個(gè)人小額貸款，可采取一定方式在（）一定范圍內(nèi)公示。

題型：多項(xiàng)選擇題

不良貸款責(zé)任人分期賠償貸款損失的，分期賠償期間，責(zé)任人的責(zé)任（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某筆不良貸款150萬(wàn)元，符合貸款損失經(jīng)濟(jì)賠償條件，擔(dān)保人為農(nóng)村信用社員工李某，該筆不良貸款經(jīng)辦人員為信貸員孫某、信用社主任錢(qián)某，如果要求責(zé)任人賠償貸款損失，則該筆不良貸款的全部賠償金額應(yīng)為（）萬(wàn)元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

不良貸款責(zé)任人采取分期賠償貸款損失的，其賠償期最后到期日應(yīng)不晚于責(zé)任人法定退休期前（）個(gè)月。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

不良貸款責(zé)任人采取分期賠償貸款損失的，其賠償期原則上應(yīng)為（）個(gè)月的整數(shù)倍。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自2012年起，根據(jù)報(bào)表及指標(biāo)考核情況，第二年上半年內(nèi)連續(xù)未完成承諾事項(xiàng)中任何一項(xiàng)的，給予承諾人（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

信貸發(fā)放公示可通過(guò)文件、宣傳欄、媒體、（）等載體進(jìn)行。

題型：多項(xiàng)選擇題

鎖定不良貸款到期不能完成清收銷(xiāo)號(hào)任務(wù)的，由相關(guān)各辦事處（市聯(lián)社）對(duì)（）進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

題型：多項(xiàng)選擇題

責(zé)任人賠償貸款損失的，應(yīng)通過(guò)（）方式歸還相應(yīng)貸款本金。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在信貸業(yè)務(wù)問(wèn)責(zé)中，凡存在未按照相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行問(wèn)責(zé)、問(wèn)責(zé)不到位以及（）等違規(guī)行為的縣級(jí)行社，要嚴(yán)肅追究縣級(jí)行社領(lǐng)導(dǎo)班子及有關(guān)人員的責(zé)任。

題型：多項(xiàng)選擇題