多項選擇題銀行卡內(nèi)部操作風險是指（）的風險。

A.銀行工作人員違規(guī)操作造成銀行資金損失
B.銀行工作人操作失誤造成銀行資金損失
C.銀行工作人員利用職務(wù)之便，與不法分子勾結(jié)、串通作案，引起發(fā)卡行資金損失
D.銀行工作人員利用職務(wù)之便，與不法分子勾結(jié)、串通作案，引起客戶資金損失的風險


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1.多項選擇題柜員對憑卡交易嚴格審查以下內(nèi)容（）。

A.來卡為農(nóng)業(yè)銀行規(guī)定可受理卡，簽名條無“樣卡”字樣
B.簽名條上有簽名，無打洞、剪角、毀改或涂改痕跡
C.卡在有效期內(nèi)
D.姓名、性別與金穗準貸記卡正面上標明的姓名拼音、性別一致

2.多項選擇題各類銀行卡風險中，外部欺詐風險是目前最嚴重、危害最大的一類風險。欺詐目的的實現(xiàn)渠道主要有（）。

A.ATM機取現(xiàn)
B.POS機套現(xiàn)（消費）
C.網(wǎng)絡(luò)（電話）轉(zhuǎn)賬
D.卡卡轉(zhuǎn)賬

4.多項選擇題違規(guī)套現(xiàn)的交易特征主要表現(xiàn)在下列哪些方面（）

A.高交易集中度
B.高額度使用率
C.異常還款
D.額度快速使用

5.多項選擇題商業(yè)銀行外部營銷人員包括（）。

A.內(nèi)部員工親戚朋友
B.從事外部營銷業(yè)務(wù)的銀行內(nèi)部員工
C.使用外部人力資源管理代理機構(gòu)負責用工管理的外聘外部營銷人員
D.外包服務(wù)商的營銷人員