A.借記卡
B.聯(lián)網核查
C.客戶身份證
D.帳戶資料查詢
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.申請人及代理人有效身份證件齊全
B.凍結手續(xù)是否完備，凍結通知書或工作關系單上是否有有權人簽字
C.授權畫面上錄入資料與申請書、客戶提供資料是否一致
D.調整理由是否正當，是否有業(yè)務部門有權人簽字
A.審核賬號、利率、額度、日期是否錄入正確，有權人簽字
B.存折與原交易憑證的賬號戶名是否相符
C.審核柜員錄入要素是否與原個人客戶業(yè)務通知單相符
D.證件資料與客戶提供資料的一致性
A.本人或執(zhí)行人有效身份證件（涉及司法）
B.業(yè)務申請書（內部）、有權人簽字的相關法律文書、申請人身份證件（外部有機關）、賬戶資料查詢
C.雙掛失需提供第二身份證明
D.轉入帳戶賬戶資料
A.客戶委托申請書或銷戶申請書
B.現(xiàn)金上繳單、現(xiàn)金裝箱單
C.錯賬沖正傳票
D.原外幣兌換水單
A.會計憑證類、賬簿賬表類、財務報告類和其他類
B.紙質會計檔案、電子會計檔案
C.紙質、磁介質、光盤、所謂膠片
D.永久、定期
最新試題
STS業(yè)務處理涉及同業(yè)業(yè)務原則上也可進行手工交易，涉及手工交易的必須詳細上報業(yè)務背景。
STS系統(tǒng)網點復核人員可以設為前臺經辦人員。
員工申請因私出國（境）的，應提前20至90天提出申請。對員工超出上述時間范圍提出的臨時性申請，員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。
各機構發(fā)起本機構TIMS用戶申報，應對其申請的真實性與合規(guī)性負責。
派駐業(yè)務經理現(xiàn)場監(jiān)控內容包括監(jiān)控本機構操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時使用的銷賬碼是否正確，結清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時轉銷。監(jiān)控錯賬沖正、凍結解凍、強制扣劃、大額交易、特殊調整交易、手工計結息等高風險業(yè)務與長期不動戶等特殊賬戶業(yè)務處理是否規(guī)范準確。
重要空白憑證實行逐級領取的原則，不得跨機構領用。原則上各行及部門之間不得橫向調劑，特殊情況在報經上級行批準后執(zhí)行。
智能柜臺清機操作員可以擔任吞沒卡保管員。
對于存款手工計結息調整業(yè)務，存款產品（指生息賬戶）的準入、退出需由省行業(yè)務主管部門提出申請，省行財務管理部門審批同意并報備省行運營控制部。
《客戶風險等級調整審批表》完成后，審批表掃描件須在調整生效當日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復核通過視為調整生效）上傳至國內反洗錢事中子系統(tǒng)“高風險審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風險等級調整表{客戶號}{調整日期}”。
嚴格按規(guī)定對ATM清機加鈔進行換箱操作，嚴禁持現(xiàn)金現(xiàn)場清點填裝；不得口頭下發(fā)清機加鈔指令，應根據ATM設備運行的實際情況編制一式二聯(lián)《清機加鈔任務單（表）》，作為清機加鈔員加鈔依據和現(xiàn)金申領審批及后續(xù)賬務記載的依據。