單項(xiàng)選擇題BGL賬戶由（）構(gòu)成

A.9+機(jī)構(gòu)號+幣別+核算碼+序號
B.9+幣別+機(jī)構(gòu)號+核算碼+序號
C.9+核算碼+幣別+機(jī)構(gòu)號+序號
D.9+序號+核算碼+幣別+機(jī)構(gòu)號


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1.單項(xiàng)選擇題BGL賬戶銷賬碼查詢通過（）交易碼執(zhí)行。

A.20400
B.20430
C.20450
D.20431

2.單項(xiàng)選擇題BANCS中銷賬不允許（）

A.分次銷賬
B.一筆銷多筆
C.多筆銷一筆

4.單項(xiàng)選擇題BANCS系統(tǒng)國際匯款風(fēng)險監(jiān)控中，下列屬于前臺柜員監(jiān)控的范圍是（）。

A.核對原始憑證與交易單據(jù)，營業(yè)終了通過20490交易監(jiān)控所在機(jī)構(gòu)9991余額是否為零
B.核對8321匯出交易清單余額是否為零
C.利用CORONA銷賬系統(tǒng)進(jìn)行事后核銷監(jiān)控

5.單項(xiàng)選擇題BANCS系統(tǒng)個人外籍客戶信息在開立客戶號前送AMLMAS系統(tǒng)進(jìn)行（）的制裁名單檢索。

A.聯(lián)合國和中國公安部
B.美國OFAC
C.歐盟
D.全球

最新試題

注冊驗(yàn)資的臨時存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，除驗(yàn)資不成功外，注冊資金在驗(yàn)資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。

題型：判斷題

重空庫作為高風(fēng)險部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實(shí)物管理人員（即管庫員）應(yīng)相互分離，不得混崗操作。

題型：判斷題

下列有關(guān)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，銀行可以不進(jìn)行客戶身份識別。

題型：判斷題

支票用于提現(xiàn)的，必須符合國家現(xiàn)金管理的規(guī)定，結(jié)算賬戶能提取現(xiàn)金。

題型：判斷題

下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題